Як перевірити свого контрагента по відкритих реєстрах




Як перевірити свого контрагента по відкритих реєстрах

Нині з’явилося безліч ресурсів, які пропонують у стислий строк надати максимум інформації та розкривають дані про контрагентів. Ми ж розглянемо, як отримати той самий максимум без зайвих витрат завдяки відритим для громадськості й бізнесу державним реєстрам (базам) у мережі Інтернет…

Не секрет, що успішний результат справи наполовину залежить від благонадійності контрагента, а ще не сумнівайтеся — вас контрагент також перевірить. І це правильно. Нікому не хочеться з’ясовувати стосунки в судовому залі на підвищених тонах. Краще убезпечити себе та свої кошти заздалегідь.

Для цього наведімо список відритих реєстрів (баз даних), які адмініструють державні органи й доступ до яких є відкритим і безоплатним (див. таблицю).

Таблиця

Назва/Адреса в мережі Інтернет

Хто адмініструє

Що можна дізнатися

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

Мін’юст

  • Статус контрагента;
  • код ЄДРПОУ;
  • дату реєстрації;
  • контактну інформацію;
  • уповноважених осіб (засновника, керівника, директора);
  • вид діяльності (із зазначеним основним видом діяльності);
  • перелік засновників;
  • розмір, розподіл статутного капіталу та дату закінчення його формування;
  • дані про відокремлені підрозділи;
  • статус відомостей про юрособу;
  • місцезнаходження реєстраційної справи;
  • фонди, у яких особа перебуває на обліку;
  • реєстраційний номер платника єдиного внеску;
  • клас професійного ризику виробництва
Державний реєстр телерадіокомпаній

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення

Інформацію про провайдерів програмної послуги
Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств

Мін’юст

Відомості про свідоцтва друкованих ЗМІ, інформагентств, їх засновників
Реєстр аудиторських фірм

НКЦПФР

Інформацію про аудиторські фірми, унесені до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Комплексна інформаційна система Держфінпослуг

Держфінпослуг

Пошук інформація про фінансові установи за всіма їх типами

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Електронний кабінет платника податків

ДФС

  • Інформацію з реєстру платників ПДВ
  • Ануляцію реєстрації платників ПДВ
  • Реєстр платників Єдиного податку
Дізнайся більше про бізнес партнера від ДФСУ

ДФС

Інформацію про податковий борг
Реєстри ДФС

ДФС

Відомості про:

  • виробників спирту етилового, коньячного та плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
  • cуб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку й алкогольних напоїв за коньячною технологією;
  • підприємства, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності;
  • підприємства, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання;
  • підприємства, яким надано дозвіл на відкриття й експлуатацію магазину безмитної торгівлі;
  • підприємства, яким надано дозвіл на відкриття й експлуатацію митного складу;
  • суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави у 2016 році;
  • видані, призупинені й анульовані ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати

Мінсоцполітики

Дані про підприємства (установи, організації), що мають борги по зарплаті

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ

Єдиний ліцензійний реєстр

Мін’юст

Наявність ліцензій у контрагента
Реєстр документів дозвільного характеру

Мін’юст

Відомості про видачу документів дозвільного характеру, відмову в їх видачі, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання
Дані щодо об’єктiв,
для яких видано дозволи на виконання будівельних робіт

Держархбудінспекція

Інформацію про видані документи на виконання будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл на будівельні роботи, сертифікат тощо)
Реєстр виданих будівельних ліцензій

Держархбудінспекція

Інформацію про видані ліцензії на будівництво
Реєстр суб’єктів оціночної діяльності

Фонд держмайна

Інформацію про сертифікати суб’єктів оціночної діяльності
Спецдозволи на користування надрами

Держслужба геології на надр

Перелік наданих спецдозволів на користування надрами

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНЕ МАЙНО

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Мін’юст

Наявність у контрагента речових прав на нерухоме майна
Кадастрова карта України

Держземагентство

Інформацію про право власності та речові права на земельні ділянки (замовлення витягу лише для власників та нотаріусів), пошук за кадастровим номером земельної ділянки
Єдиний державний реєстр МВС із реєстрації транспортних засобів

МВС

Інформацію про володіння транспортними засобами фізичною або юридичною особою (надається у формі витягу)
Державний реєстр цивільних повітряних суден

Державна авіаційна служба

Інформацію про власників й експлуатантів повітряних суден, реєстрацію повітряних суден

ЮРИДИЧНІ ДІЇ

Єдиний державний реєстр судових рішень

Державна судова адміністрація

Участь контрагента в судових справах
Інформаційно-довідкова система «Банкрот»

Відомості про справи про банкрутство

ВГСУ

Наявність статусу банкрота в контрагента
Єдиний реєстр нотаріусів

Мін’юст

Перевірку свідоцтва, виданого особі, котра є нотаріусом
Єдиний державний реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Мін’юст

Відомості про осіб, яких притягнено до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, котрі набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення

Слід зазначити, що в ЄДР є можливість отримання детальної інформації про власників юрособи, такої як: історія зміни, місце реєстрації тощо. Але для цього необхідно замовити витяг, який коштуватиме 50 грн (станом на 01.01.2016 р.). Головна відмінність платного витягу від безкоштовного — інформація станом на потрібну дату. Таким чином можна прослідкувати за минулим контрагента.

Окремо зауважимо: отримання будь-якої інформації з Реєстру речових прав на нерухомість коштує 20 грн. Для пошуку обов’язково потрібні повні прізвище, ім’я та по батькові людини. У відповіді міститься все нерухоме майно, яким володіє особа чи особи з указаними П.І.Б. Водночас буде вказано, чи надавала вона або чи брала на себе зобов’язання по іпотеці. Аби дізнатися щодо наявності майна в юрособи, необхідно вказати відповідні дані в полі «Пошук відомостей за ідентифікаційними даними: юридичної особи». Відповідь надійде така ж, як і для фізособи.

Пошук у більшості реєстрів здійснюється як за назвою контрагента, так і за його ЄДРПОУ. Проте за наявності останнього пошук значно спрощується, зменшується ризик отримання інформації не про того контрагента.

Пошук у Реєстрі судових рішень здійснюється за контекстом по назві юридичної особи (зауважимо, що П.І.Б. фізичної особи замінюється на «Особа_1» тощо). Для того аби дізнатися, хто фігурує в справі за «Особа_1», «Особа_2», можна скористатися веб-сайтом «Судова влада України», і за номером справи побачити імена в справах, котрі змінені після 28 травня 2015 року.

Ростислав МЛЕКАН, незалежний консультант

Джерело




Как проверить регистрационные данные компаний нерезидентов
Новий політичний сезон 2016 року чого чекати від парламенту?
Сейфы офисные для Вашей безопасности и надежности
СОТ Всемирная торговая организация Краткие сведения
Прикордонники і митники в Україні в чому різниця?
Как будут проводить комплексную проверку субъекта хозяйствования в Украине
Уряд врегулював питання накладання штрафів на бізнес за несвоєчасну подачу звітності через хакерську атаку
Львівобленерго опублікував нові тарифи на жовтень 2017 року для юридичних споживачів

Оставить комментарий