Уточнено перелік ризикованих фіноперацій які підлягають перевірці банками




Уточнено перелік ризикованих фіноперацій які підлягають перевірці банками

Змінено порядок аналізу та перевірки банками документів про фінансові операції та їх учасників.




Зокрема, уточнено перелік фінансових операцій, на які не поширюються вимоги Положення № 369*, а саме — відокремлені фіноперації за участі юридичних та фізичних осіб, що перебувають (зареєстровані) у країні, яку визнано державою-агресором/державою-окупантом, або на користь таких осіб. Відтепер із переліку операцій, викладеного в п. 4 Положення № 369, банки контролюватимуть та перевірятимуть лише фіноперації за участі або на користь означених осіб, які здійснюють:

  • на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями (уключаючи їх дочірні та афілійовані компанії), уключеними до списку 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000);
  • з метою повернення коштів, отриманих іноземними інвесторами від продажу лістингових цінних паперів на фондових біржах.

* Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.08.16 р. № 369.

Джерело

Таможенное оформление грузов в Украине во время карантина 2020года





Так же, может быть интересно для Вас:

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют Національний банк України на 05.01.2017 встановлює такі офіційні курси гривні...
Майже 2 000 відділень Ощадбанку з повним спектром послуг працюють в штатному режим в карантин 2020 року
Как будет работать межбанковский рынок валюты на праздники дня Независимости Украины 2017 года
Официальный курс гривны относительно иностранных валют Национальный банк Украины на 29 декабря 2016 года
Система електронних платежів СЕП Національного банку України
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют Національний банк України на 06.01.2017 встановлює такі офіційні курси гривні...
Приватбанк укрепляет гривну на межбанке 16 декабря 2016 года Украина
Межбанк Украины отреагировал на национализацию Привата
Національний банк України підвищив облікову ставку до 13.5% річних
Інформація щодо роботи Ощадбанку під карантину 2020 року
Банки закрывают отделения и меняют график работы на время карантина
Использование электронной подписи новации от Нацбанка Украины
График проведения валютных операций на новогодние праздники в Украине 2017 года
Как работают банки в Украине в 2017 году на новогодние и рождественские праздники
Как работают отделения Райффайзен Банк Аваль во время карантина 2020

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.