Уточнено перелік ризикованих фіноперацій які підлягають перевірці банками


Уточнено перелік ризикованих фіноперацій які підлягають перевірці банками

Змінено порядок аналізу та перевірки банками документів про фінансові операції та їх учасників.



Зокрема, уточнено перелік фінансових операцій, на які не поширюються вимоги Положення № 369*, а саме — відокремлені фіноперації за участі юридичних та фізичних осіб, що перебувають (зареєстровані) у країні, яку визнано державою-агресором/державою-окупантом, або на користь таких осіб. Відтепер із переліку операцій, викладеного в п. 4 Положення № 369, банки контролюватимуть та перевірятимуть лише фіноперації за участі або на користь означених осіб, які здійснюють:

  • на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями (уключаючи їх дочірні та афілійовані компанії), уключеними до списку 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000);
  • з метою повернення коштів, отриманих іноземними інвесторами від продажу лістингових цінних паперів на фондових біржах.

* Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.08.16 р. № 369.

Джерело




Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.